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JURIDICO-INMOBILIARIO

"Reglamento de la LFPIORPI 2025: Cumplimiento Operativo en el Sector Inmobiliario"

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El curso "Reglamento de la LFPIORPI 2025: Cumplimiento Operativo en el Sector Inmobiliario", desarrollado por +CDP GROUP en colaboración con ASIDI latam (Asociación Interamericana para el Desarrollo Inmobiliario A.C.), ofrece una guía técnica, jurídica y operativa esencial para comprender cómo el Reglamento de la LFPIORPI operacionaliza la ley en México. Mientras la ley establece los principios de prevención de lavado de dinero, este curso detalla los procedimientos específicos, plazos, formatos, uso obligatorio de firma electrónica avanzada (FIEL) y facultades de verificación de autoridades como el SAT y la UIF. Está dirigido a desarrolladores, corredores inmobiliarios y brokers que buscan dominar las obligaciones operativas, la integración de expedientes de cumplimiento y la gestión de riesgos para evitar sanciones administrativas y blindar sus operaciones en el sector.

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"Reforma 2025 LFPIORPI"

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Enfoque Basado en Riesgos y Cumplimiento Normativo: Prioriza el análisis exhaustivo en las operaciones con mayor probabilidad o impacto de vulnerabilidad, cumpliendo con los estándares internacionales del GAFI<!-->-->. <!-->

Impacto de la Reforma 2025: Detalla los cambios drásticos en la ley, incluyendo la reducción del umbral del beneficiario controlador al 25%, la regulación formal de las PEP y la consideración de la recepción de recursos para desarrollo inmobiliario como actividad vulnerable independiente--><!-->-->. <!-->

Obligaciones Reforzadas y Trazabilidad: Establece los nuevos plazos críticos (como el envío de avisos e informes de operaciones inusuales en un máximo de 24 horas hábiles), la conservación documental obligatoria por 10 años con control de versiones y el uso riguroso de bitácoras digitales con folio único--><!-->-->. <!-->

6h
567
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JURIDICO-INMOBILIARIO

"Alineación Ejecutiva e Implementación Práctica de la NOM-247-SE-2021"

CDP Group Team CDP Group Team

MÓDULO 1: Marco General, Fundamentos y Alcance Obligatorio de la NOM-247

  • Lección 1.1 (Audio-Podcast): Análisis Ejecutivo: La naturaleza obligatoria de la NOM-247, sujetos obligados y las consecuencias financieras y operativas del incumplimiento (PROFECO y Tribunales). (12 min)

Lección 1.2 (Ficha Técnica de Lectura): Glosario y Conceptos Críticos: Proveedor, intermediario, preventa, vivienda, enganche, infraestructura y canales de atención.

Lección 1.3 (Material Descargable - PDF): Matriz de Diagnóstico y Auditoría Rápida: Test de 20 puntos para evaluar el nivel actual de cumplimiento de tu agencia o desarrollo.

8h
312
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